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CBDT要求IT部门调查大约30万个注册公司的洗钱活动

2019-04-15 00:14 AG真人平台

  CBDT已向全国所得税办事处发出指示,以调查约三十万公司的金融交易,这些公司由政府取消其可疑的财务凭证,以逃税和洗钱,特别是在恶魔化期间。

  董事会要求税务机关承担这项特殊任务,并将这些公司从公司事务部(MCA)的记录中删除的时间段(过去两年)纳入其范围。

  “为了检查可能滥用这些公司的洗钱活动,董事会希望外地当局可以在打击过程中以及在此之前,尤其是在恶魔化期间,从这些公司的银行账户核实存款/取款。” CBDT在一次交流中说。中央直接税局(CBDT)是IT部门的政策制定机构。

  一位高级官员表示,董事会有一些投入,其中一些公司可能沉迷于税务犯罪,一旦确立,该部门将对他们采取行动,沉迷于洗钱和逃税。

  CBDT要求税务人员从MCA网站的公共部门收集有关这些公司的信息,然后扫描他们的IT回报,并从他们有账户的银行查看他们的财务交易历史。

  “在发现异常交易及其受益人的情况下,根据”信息技术法“的规定,在通过向国家公司法法庭(NCLT)提出上诉寻求恢复被撤销公司后,可采取适当行动,”CBDT表示。

  董事会要求全国各地的税务部门以“有时限”的方式完成这项任务,并做好跟踪沉溺于洗钱行为的公司的做法,以便该部门及时进行干预。公司注册处(RoC)的所有细节都是在公司被解雇之前由税务人员获得的。

  作为政府打击空壳公司和黑钱的一部分,MCA在过去几年中取消了连续两年或两年以上的非财务报表或年度报表以及其他违规行为。

  去年,CBDT还指示该部门确保在NCLT之前提交所有请愿书,以从大约三十万个已经注册的贝壳或虚拟公司中收回价值约为卢比的应缴税款。



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